محمد جان می شه این قضیه پول شوئی رو ساده برامون توضیح بدی.باراها شنیدم و پیگیرش نشدم.(فقط می دونم کار زشتیه)
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
محمد جان می شه این قضیه پول شوئی رو ساده برامون توضیح بدی.باراها شنیدم و پیگیرش نشدم.(فقط می دونم کار زشتیه
کارت من ملیه
با اس ام اس بانک چه کارهایی میشه انجام داد؟راستش خیلی بعید و نزدیک به صفر میدونم شعبه های دیگه انجام بدن ؛ شما به هرحال که باید به بانک مراجعه کنید پس پیشنهاد میکنم به نزدیک ترین شعبه ی بانک ملی مراجعه کنید تا در درجه ی اول مشخص بشه کارتتون و حسابتون مربوط به کدوم شعبه هست و اگر فعال کردن اس ام اس بانک رو هم انجام دادن که چه بهتر .
محمد جان می شه این قضیه پول شوئی رو ساده برامون توضیح بدی.باراها شنیدم و پیگیرش نشدم.(فقط می دونم کار زشتیه
سلام
در زبانِ انگلیسی به پولهایی که از راه غیر قانونی و حرام بدست میاد میگن " پولِ کثیف - dirty money "
به عملیاتی که انجام میشه تا این پولِ کثیف تمیز بشه و ظاهر قانونی پیدا کنه میگن پول شوئی . ( Money laundering ) به عربي بهش ميگن " غَسیل الأموال "
پولهایی که تجارتهای غیر قانونی و حرام بدست میاد رو نمیشه به راحتی وارد چرخه یِ اقتصاد کرد . مثلاً یه تاجر مواد مخدر ، که پول هنگفتی از این راه بدست آورده اگه یه دفعه همۀ این پولها را رو کنه حتماً گیر میافته چون همه بهش شک میکنن که این همه پول رو از کجا آورده .
به همین دلیل سعی میکنه با یه سری عملیات تجارتی و خرید و فروش و حواله ، آروم آروم این پولها رو به شکل قانونی وارد بازارکنه و کارخونه و آپارتمان و شرکت و سهام و غیره بخره تا دیگه کسی بهش شک نکنه.
به این کار همون " پول شویی " هست .
در عملیات پول شویی این پولهاي کثیف شسته میشه و تبدیل میشه به پولِ تمیز یا قانونی " clean money "
پولهاي کثیفی که از تجارت غیر قانونيِ اسلحه بدست میاد اسمش " red money " هست.
پولهاي کثیفی که از تجارت مواد مخدر بدستمیاد اسمش " green money " هست .
پولهاي کثیفی که از تجارت غیر قانوني و اختلاس در فروشِ نفت و گاز بدست میاد اسمش " black money " هست
پولهاي کثیفی که از تجارت فحشا و منکرات یا قاچاق اعضایِ بدن انسان بدست میاد اسمش " white money " هست .
دزدان و قاچاقچیان قهّارِ بین المللي ، باید به هر طریقی این پولها رو به صورت ثروتِ قانونی در بیارن .
یکی از روشهاشون برای پول شویی استفاده از کسانی هست که واقعا پولدار هستند و کسی بهشون شک نمیکنه اگر پول رو از راه غیر قانونی و حرام به دست میارند مثل تجّار طلا و الماس و جواهرات و تجار گردن کلفت که معامله های ملیونی و ملیاردی انجام میدن . هتلهای بزرگ که درامد بسیار زیادی دارند و راحت میشه پولهای کثیف رو به حسابشون ریخت به عنوان درآمدِ ماهیانه . کارخونه های بزرگ .
گاهی اوقات هم کسی باهاشون نیست و تنهائی پولها رو میشورند
مثال :
یک کشاورز فقیر بلوچ که با یکی دو عملیاتِ قاچاق مواد مخدر یک ملیارد تومن گیرش میاد .
اول بار و بندیلش رو میبنده میره تهران یا یک شهر بزرگ دیگه . یک اپارتمان کوچیک یا خونه کوچیک میخره . کسی هم بهش شک نمیکنه چون میگه زمین داشتم فروختم .
بعد یک شرکت کوچیک میزنه و کم کم مقداری از اون پولهای کثیف رو به عنوان درآمد شرکت میریزه به حسابش .
کم کم میره یه خونه بزرگ تر میخره و ماشین و شرکت بزرگ تر و خلاصه آروم اروم پولهای کثیف رو قانونی میکنه تا کسی بهش شک نکنه .
به این کارش میگن پول شوئی .
================================================== =
یه راه دیگه ، توزیع اون پولهای کثیف هست بین عدۀ زیادی از مردم تا مقدارش کم جلوه کنه و کسی شک نکنه بهشون .
======================================
یکی از روشهای پول شوئی هم این هست که پول رو واریز میکنند به دهها حسابِ مختلف با مبلغ نسبتاً کم مثلاً ده میلیون تومن .
برای این کار باید توی بانکها آشنا داشته باشند .
بعد از واریز اون پولها ,مدتی صبر میکنند بعد انتقالش میدند به حسابهای یه عده دیگه .
ممکنه این عملیات ماهها طول بکشه و اون پول هنگفت همینطور از یه تعداد حساب به حسابهای دیگه منتقل میشه .
جالب اینجاست که اگر بخوان میتونند کاری کنند که مردمی که این پولها به حسابشون واریز میشه اصلاً نفهمند که همچین پولی تو حسابشونه چون به صورت موجودیِ قابل برداشت نیست بلکه بلوکه شده هست .
این پولهای سرگردان , آروم آروم منتقل میشه به حسابِ جنابِ دزدِ مال مردم خور یا قاچاقچی یا حواله میشه خورد خورد به خارج از کشور و ماجرا تمام میشه و پولها شسته میشه .
کار خاصی نمیشه انجام داد ، فقط موارد مربوط به گردش حسابتون شامل دریافت ها و پرداخت ها به اطلاعتون میرسه از این طریق /
تو سایت زده بود هزینه هم داره فعال کردنش
به نظرتون اینترنتی هم میشه فعالش کرد؟
اصلاْ چه نیازی هست؟
از کد دستوری استفاده کنید هیچ هزینه ای نداره.
برای بانک سامان ۷۲۴؛ برای پاسارگاد ۷۲۰ و البته اول ستاره؛ آخر مربع.
سلام /
ایشون مدنظرشون این بود که وقتی برداشت یا واریز میشه به حسابشون براشون پیامک بیاد از طرف بانک ،
724 رو نمیدونم ولی 720 که سامانه پرداخت امن پاسارگاد هست ( امپاد ) اطلاع رسانی نمیکنه ، درسته امکاناتی داره مثل خرید شارژ و پرداخت قبض ولی بخش اعلام مانده حساب و انتقال وجهش اگر کارتتون پاسارگاد نباشه عمل نمیکنه ( البته مدتی هست اینطوری شده و قبلا چنین مشکلی نداشت )
724 برای ایرانسل و همراه اول و 720 برای ایرانسله فقط اگر اشتباه نکنم
بله کارت عابر ملی هستش
دوستان یه سوال؟یه شماره کارت 16 رقمی داریم روی کارت عابر بانک با یه شماره حساب که مربوط به همون کارت عابر بانک می شه.این دوتا فرقشون چیه؟چه کاربردایی دارن؟
تا بوده توی بانک، ملت حساب باز میکردن که به هر حساب یک شماره حساب تعلق میگرفت
بعد که ATM اومد به هر حساب یه کارت دادن که شماره منحصر به فرد 16 رقمی داره
کلا هر حسابی حتما یه شماره حساب داره و میتونه یه کارت عابر بانک هم داشته باشه که اون کارت شماره خودش رو داره
کاربرد هم شماره حساب برای انتقال وجه و واریز و ...
کارت هم به غیر اینا برای خرید و کار با خودپرداز و این داستانا
هم اکنون 3 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 3 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
نوشته شده توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
.gif ":دی")
جواب بصورت نقل قول
