اعتراف مدیران E-Gold به پولشوئی
سرویس اخبار خارجی ایتنا - سه تن از مدیران شرکت E-Gold به جرم اقدام به پولشوئی مجرم شناخته شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سه نفر از مدیران این شرکت و یکی دیگر از شرکت‌ها تابعه آن به نام Gold & Silver Reserve Inc مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ 1.7 میلیون دلار بعنوان جریمه محکوم شدند.
مدیرعامل E-Gold به نام Dr Douglas Jackson به جرم دست داشتن در عملیات پولشوئی و اقدام به تجارت جابجائی غیر مجاز پول محکوم گردید.
بجز وی دو تن از مدیران ارشد این شرکت هم به جرم اقدام به جابجائی بدون مجوز پول مجرم شناخته شدند.
Dr Jackson احتمالاً با 20 سال زندان روبرو بوده و شرکت نیز می‌تواند محکوم به پرداخت مبلغی تا 3.7 میلیون دلار گردد.
Matthew Friedrich دادستان کل می‌گوید: «این شرکت با نادیده گرفتن قوانین مربوط به جابجائی پول، امکانی را برای تبهکاران فراهم نمود تا با خاطری آسوده و بدون بیم از شناخته شدن، اقدام به پولشوئی نموده و بدین ترتیب رد فعالیت‌هابی مجرمانۀ خود را از بین ببرند.»
نمایندگان این شرکت در سال‌های گذشته بطور رسمی و علنی اقدام به فعالیت در ایران می‌نمودند که در بسیاری از موارد موجبات بروز مشکلات فراوانی را برای مشتریانی که با هدف دستیابی به سود هنگفت و بادآورده وارد شبکۀ آنان می‌شدند ایجاد می‌کردند.
فعالیت‌های شرکت E-Gold و دیگر شرکت‌های هرمی برای چندین سال است که در ایران ممنوع شده است.
منبع:ایتنا
